中信国安:2013年度独立董事述职报告(陈鹏敬)_股票频道

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2013 孤独董事年度公报

作为公司的孤独董事、战术与发展委任状董事会盟员、董事会被提名委任状盟员及薪酬委任状,我在2013当观察员公司条例。、《安全法》、《份上市的公司设法对付外观》、孤独董事的生产法、对特殊委任状实行细则的盘问,恪尽职守、勤奋尽职,助长公司一致运作,不断改进公司设法对付框架,进行辩护公司的作为一个整体使产生兴趣,进行辩护囫囵份持有者的法定权益,特殊是,能孤独完成任务,不受份上市的公司首要份持有者的限度局限、实践把持人、或那个对LIS感兴趣的单位或私人的的碰撞。思考《关心扶助向上移动维权的统治》、深圳安全买卖税和柴纳安全买卖税上市统治盘问,2013年度的加工语句如次

一、列席 2013 年度董事会及其特殊委任状

我能够上董事会。 24 次,亲自列席 23 次,付托出工 1 次,不到 0 国会的次数应以国会的次数为准。 1 次,亲自列席 1 次,付托出工 0 次,不到 0次。

我缺少对董事会国会和那个事项增加异议的分歧。。

二、2013 年度孤独董事的任务和评论

2013 年度,我时限听取公司设法对付层的设法对付和设法对付。、专攻使就职文章游行示威、在内侧地把持方法新生事物与实行小报,小心的反省规章方法和决策顺序,专攻和约审计、颁发专业异议,较远的增长了直立支柱作业程度和科学决策。公司发作的日常关系买卖、外交的担保获得书、发行非光屁股定位证券或工作融资器等成绩,我对互相牵连交流进行小心的和小心的的判定。,颁发孤独异议,详细如次:

1、2013 年 3 月 19 日,我本身到公司 2013 年度日常关系买卖估计局面颁发孤独异议

思考公司供给物的怀胎交流,根据我所持的论点很关系买卖属于COPA的标准事情。,以时价为根底物价,互相牵连董事已被法度抓不到。,董事会的合规性、合法。同时,互相牵连买卖必要在内给孤独董事Beop.,孤独后施惠于预定。互相牵连拟定议定书该当当观察员互相牵连法度法规。,确保正中目标的买卖。

2、2013 年 3 月 20 日,我本身到公司 2012 年度担保获得书事项发行了专项阐明并颁发孤独异议。

思考《关心直立支柱份上市的公司与关系方资产往还及份上市的公司外交的担保获得书若干成绩的流通的》(证监发[2003]56 号)和《关心直立支柱份上市的公司外交的担保获得书行动的流通的》(证监发[2005]120 号)对公司 2012 年保反省。确认算是象征:高达2012。 年 12 月 31 日,公司对份的担保获得书总和 148, 万元,担保获得廉价出售的图书为 146, 万元,公司净资产 。担保获得书事项先前董事会照准。,当观察员公司条例和使关心法度,交流预告真实、精确、使完满,内部担保获得书风险可广大的预告。

3、2013 年 3 月 20 日,我本身到公司在内侧地把持单一的评价颁发孤独异议。

深圳安全买卖税份上市的公司在内侧地把持外观、企业在内侧地把持根本直立支柱等法度、法规、直立支柱性文献的规制,朕是公司的孤独董事,反省公司眼前的在内侧地把持局面。,并对《公司在内侧地把持单一的评价小报》的审读,对公司在内侧地把持单一的评价进行了评论。

公司在内侧地把持单一的评价的排队、愿意的适合份上市的公司在内侧地把持外观。、企业在内侧地把持根本直立支柱及互相牵连法度、法规、直立支柱性文献盘问,真实、精确流言蜚语公司在内侧地把持的现况,无假记载、给错误的劝告性的辩解或专攻忽略。

公司在内侧地把持的首要参加运动是抬出去的。,公司对子公司、关系买卖、外交的担保获得书、募集资产运用、专攻使就职、僵硬的的在内侧地把持,如交流预告、广大的、无效,确保公司设法对付的标准运转,具有合理性、作为一个完整和无效性。

4、2013 年 3 月 20 日,自己对关心续聘会计事务所颁发孤独异议。

作为公司的孤独董事朕以为:致同会计事务所有着为公司供给物审计保养的感受与才能,公司审计和谐,会计事务所强调孤独审计根本的,确保公司任务的轻易地发展,实行审计机关的证券或工作和工作,意见相合续借为公司 2013 年度审计机构。

5、2013 年 5 月 17 日,我本身到公司发行非光屁股定位证券或工作融资器事项颁发孤独异议。

思考公司供给物的交流,朕以为,经过发行非光屁股定位证券或工作融资器,COM,弥补液体,增长公司推进,董事会的法度合身。

6、2013 年 8 月 6 日,自己对邀请中信广场安全为公司发行非光屁股定位证券或工作融资器联席主承销品销售商的关系买卖事项颁发孤独异议。

思考使关心协讲和互相牵连交流供给物的,朕以为关系买卖遵照庙会根本的。,董事会谈论互相牵连法案时,互相牵连董事的片面伎俩开票,董事会投票顺序是合法的。、合规。

三、董事会特殊委任状薪酬和评价委任状

2013 年 3 月 18 日,薪酬及评核委任状已进行。 2013 年度概要的国会,报酬和评价委任状 2012 年度公司总监、对监事和高级设法对付参谋预告的薪酬进行审计。,公司董事、监事及高管参谋薪酬首要是思考公司的效益及私人的任务业绩等错杂对其进行表现考评的根底上决定的,适合公司薪酬设法对付的使关心统治。

四、进行辩护大众法定权益的任务

作为公司的孤独董事,在 2013 年内精确地实行了孤独董事证券,即时听说公司的日常运营局面和能够的事情风险。,董事会商讨、行使当权者,监视和中止公司交流预告等。,进行辩护公司和微不足道的一小笔钱的法定权益。同时,想出使关心的法度法规和规章方法,低沉对互相牵连法规最最归结起来直立支柱公司条例人设法对付框架和进行辩护社会大众股份持有者权益进行辩护等互相牵连法规的认得和听说,无效扶助向上移动公司和使就职者的进行辩护才能,确立进行辩护大众份持有者权益的知道思想。

本小报。

孤独董事:陈鹏敬

3月26日14,二

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