金谷源:独立董事2015年度述职报告(皇家娱乐平台)_股票频道

金谷名家惠及家畜有限公司

孤独董事 2015 年度述职告发

股票持有者和股票持有者代表:

个人作为金谷名家惠及家畜有限公司孤独董事,战场公司条例、

在一个人上市体格孤独董事名物的传导、《习惯》、《孤独董

公司的规章名物和条例,在 2015 在岁度任务中,实行孤独

董事的任务,慎思索支票,老实言而有信、用心履行、为公

该部的确定陈设了合理化建议。,无效保管公司和股票持有者,异常地小股票持有者

西方的利害关系。现将 2015 年度业绩告发列举如下:

一、 出席大会

本年,金谷名家惠及家畜有限公司共集合董事会 12 次,我所稍微

部考勤,列席 2 次股票持有者大会。

2015 本年我参与的一切的费由董事会以为利于。

二、 颁发孤独看

(一)2015 年 2 月 5 第六感觉届董事会第十八次大会

1、计划中的会计人员过失修正的孤独看;

2、公司等同于大信会计人员师事务所(特别普通使无空闲)为公司 2014

年度财务审计机构 2014 年度内面的把持审计机构颁发孤独看。。

(二)2015 年 4 月 27 第六感觉届董事会十九分之一的次大会

1、本公司 2014 年名家惠及股票持有者及休息关系方任职公司资产、公司

外国的打包票复核,颁发孤独看;

1

2、对补选公司第六感觉届董事会特意授予委员颁发孤独看;

3、本公司内面的把持生命本源评价告发颁发孤独看;

4、对董事会未求婚现钞利润分配预案颁发孤独看。

(三)2015 年 6 月 8 董事会第六感觉届大会暂时大会

对会计人员师事务所(特别普通使无空闲复职 2015 年度财

机构审计机构和 2015 年度内面的把持审计机构颁发孤独看。。

(四)2015 年 6 月 17 第六感觉届董事会第二十次大会

1、本公司名家资产失望及发行家畜便宜货资产并募集补充物资产暨

关系市颁发孤独看;

2、评价机构的孤独性、评价准许的合理性、评价办法

评价专注的的中间定位性等事项颁发孤独看。

(五)2015 年 8 月 17 第六感觉届董事会第二十二次大会

任职公司股票持有者的资产及休息中间定位分岔、公司外打包票条款停止

了复核,颁发孤独看。

董事会的任务

个人在董事会战术授予、审计授予和薪酬授予

职,作为战术授予盟员,2015 我很喜欢公司在这岁的发射。,为

对COM的重组求婚了建议和建议。。作为审计授予

员,仔细实行年度告发审计责任感,从保管一切的股票持有者的惠及,异常地SM

East惠及观,对要紧的事务席求婚了惠及的建议和进化。

议。作为薪酬授予盟员,我慎努力和辨析了公司的工钱和业绩。

理系统,议论与休息盟员的董事、监事和高级支撑人员成绩评价机制,

2

审计公司年度告发委员长、监事和高级支撑人员薪酬

项。

三、 休息特别当权者的孤独行使制约

(1)建议集合董事会大会,缺少一个人孤独的。

(二)缺少孤独董事求婚的衔接或解职A公司的建议。

(三)内部审计机构和磋商机能的条款。

五、在和小M的法定权益的警惕任务

我促使公司遵守证券市所的法度。、

法规和新闻演示的公司的中间定位规定,实行新闻演示任务,

干杯公司新闻演示的事实、正确、即时、装满的。针本公司 2015 年

公司生产经营、金融支撑、外国的打包票、关系市及休息要紧事项

条款,多参战查询,颁发看。

六、2016 年度任务

对公司第六感觉届董事会董事会 2016 年 6 月底,至此,我依然会

经过本公司的更多的关怀,尽量多地使用你的专门知识和感受。

发射陈设更具进化性的建议。我将在增进兢的记性、用心、忠诚的

道义,与休息董事的继续增强、中西部及东部各州的县议会和支撑层暗中的沟通,正量无效地发射

孤独董事的责任感,甚至更好地保管公司和公司的法定权益。。

本告发。

孤独董事:皇家娱乐平台

4月26日16日,2日

3

检查公报原文

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注